美股動向 | 摩根大通及花旗捲司法部偵查，涉伊朗領袖資產調查

　　據彭博引述知情人士透露，美國司法部正調查摩根大通(US.JPM)及花旗集團(US.C)等華爾街大行，涉嫌協助伊朗最高領袖哈梅內伊建立全球投資組合的資金網絡。

 

　　消息指調查源於洗錢及貪腐指控，司法部上周發布的報告顯示，當局已啟動對美國金融機構的審查，重點關注這些機構在哈梅內伊控制企業間大額資金流動中扮演的角色，包括代理銀行的操作流程。

 

　　三名知情人士稱，調查人員試圖釐清哈梅內伊的資金網絡架構，並確認銀行在客戶盡職審查程序中的潛在漏洞。據報歐洲及中東地區的金融機構尤其受到司法部關注，涉及至少三家國際銀行。

 

　　其中一名官員透露，司法部同時調查該網絡向希爾頓全球控股(US.HLT)等國際品牌支付的房地產相關款項。調查範圍涵蓋多個司法管轄區的資產交易，顯示哈梅內伊控制的投資網絡具備跨國運作能力。

 

　　司法部發言人拒絕就具體調查進展置評，摩根大通及花旗集團亦未即時回應查詢。此次調查反映美國政府加強打擊利用全球金融系統進行非法資金流動的行為。

《經濟通通訊社19日專訊》