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01497 燕之屋
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17/04/2026 17:08PDF截至2025年12月31日止年度之末期股息(更新)AI 診股2025年末期股息公告(更新代扣所得稅信息)
17/04/2026 17:06PDF2025年度報告
17/04/2026 17:04PDF適用於2026年5月11日舉行的2025年年度股東會的代表委任表格
17/04/2026 17:02PDF年度股東會通告
17/04/2026 17:00PDF2025年度股東大會通函
14/04/2026 20:18PDF建議修訂公司章程
09/04/2026 16:48PDF截至二零二六年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表
17/03/2026 21:33PDF截至2025年12月31日止年度之末期股息AI 診股2025年末期股息公告
17/03/2026 21:28PDF截至2025年12月31日止年度之年度業績公告AI 診股2025年度業績公告:收入微降但利潤增長,毛利率顯著提升
05/03/2026 17:08PDF截至二零二六年二月二十八日止之股份發行人的證券變動月報表
05/03/2026 17:00PDF董事會會議召開日期AI 診股董事會會議召開通告及全年業績審議
05/02/2026 16:39PDF截至二零二六年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表
04/02/2026 17:41PDF補充公告重續持續關連交易(1) 2025年合聯裕泰食用燕窩產品購銷框架協議及(2) 2025年中視鴻韻廣告服務框架協議
15/01/2026 18:51PDF翌日披露報表
07/01/2026 16:38PDF截至二零二五年十二月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表
29/12/2025 21:50PDF重續持續關連交易 (1) 2025年合聯裕泰食用燕窩產品購銷框架協議及(2) 2025年中視鴻韻廣告服務框架協議
22/12/2025 21:37PDF章程
22/12/2025 21:29PDF於2025年12月22日舉行之臨時股東大會的投票表決結果AI 診股臨時股東大會投票表決結果公告
12/12/2025 17:55PDF翌日披露報表
05/12/2025 17:41PDF翌日披露報表
04/12/2025 21:42PDF適用於2025年12月22日舉行的臨時股東大會的代表委任表格
04/12/2025 21:40PDF臨時股東大會通告
04/12/2025 21:38PDF(1) 建議修訂公司章程;(2) 建議修訂股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則;及 (3) 臨時股東大會通告
04/12/2025 21:36PDF董事會薪酬與考核委員會工作細則
04/12/2025 21:34PDF董事會提名委員會工作細則
04/12/2025 21:32PDF董事會審計委員會工作細則
04/12/2025 21:30PDF建議修訂公司章程及建議修訂股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則
03/12/2025 16:36PDF截至二零二五年十一月三十日止之股份發行人的證券變動月報表
02/12/2025 18:06PDF翌日披露報表
25/11/2025 18:06PDF翌日披露報表
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