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00914 海螺水泥
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23/04/2026 18:07PDF截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息AI 診股2025年度末期股息派發公告
23/04/2026 18:04PDF代理人委任表格
23/04/2026 18:03PDF《2025年度末期利潤分配方案》;《2026年度中期利潤分配方案》;續聘年度審計師;提供擔保;獨立董事津貼發放;非獨立董事薪酬安排;制定《董事和高級管理人員薪酬管理制度》;制定《累積投票制實施細則》;變更回購A股股份用途並註銷;修訂《公司章程》;授出發行授權;授出購回授權
23/04/2026 18:00PDF2025年度股東週年大會通告
15/04/2026 16:38PDF董事會會議通告AI 診股董事會將於4月29日舉行會議審議一季度業績
13/04/2026 17:11PDF非登記股東之提示函及回條 - 以電子方式發佈公司通訊之安排
13/04/2026 17:09PDF登記股東之提示函及回條 - 以電子方式發佈公司通訊之安排
13/04/2026 17:05PDF2025年度報告
09/04/2026 17:47PDF於其他市場發佈的公告
02/04/2026 16:31PDF截至二零二六年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表
01/04/2026 20:07PDF於其他市場發佈的公告
30/03/2026 16:43PDF於其他市場發佈的公告
25/03/2026 18:02PDF於其他市場發佈的公告
24/03/2026 21:21PDF於其他市場發佈的公告 (董事和高級管理人員離職管理制度)
24/03/2026 21:20PDF2025年度環境、社會及管治報告
24/03/2026 21:17PDF於其他市場發佈的公告 (關於修訂《公司章程》部分條款的公告)
24/03/2026 21:16PDF於其他市場發佈的公告 (關於變更回購A股股份用途並註銷的公告)
24/03/2026 21:14PDF於其他市場發佈的公告 (關於為附屬公司及合營公司提供擔保額度預計的公告)
24/03/2026 21:13PDF於其他市場發佈的公告 (關於續聘會計師事務所的公告)
24/03/2026 21:11PDF於其他市場發佈的公告 (2025年度末期利潤分配方案公告)
24/03/2026 21:10PDF於其他市場發佈的公告 (關於2025年度計提資產減值準備的公告)
24/03/2026 21:09PDF於其他市場發佈的公告 (2025年度報告)AI 診股2025年度業績報告:營收下降但盈利增長
24/03/2026 21:08PDF於其他市場發佈的公告 (2025年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明)
24/03/2026 21:07PDF於其他市場發佈的公告 (2025年度內部控制審計報告)
24/03/2026 21:05PDF於其他市場發佈的公告 (2025年度內部控制評價報告)
24/03/2026 21:04PDF於其他市場發佈的公告 (董事會關於獨立董事獨立性情況的專項意見)
24/03/2026 21:02PDF於其他市場發佈的公告 (董事會審核委員會對會計師事務所2025年度履行監督職責情況的報告)
24/03/2026 21:00PDF於其他市場發佈的公告 (對會計師事務所2025年度履職情況評估報告)
24/03/2026 20:58PDF於其他市場發佈的公告 (董事會審核委員會2025年度履職報告)
24/03/2026 20:57PDF截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息AI 診股2025年度末期股息公告
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